Soruşturma kapsamında, suç örgütünün yurt dışı merkezli bahis sitelerinin finansal işlerini yürüttüğü ve bu şekilde büyük bir kara para trafiği oluşturduğu ortaya çıktı. Üçüncü şahıslar adına açılan banka hesapları ve paravan şirketler aracılığıyla para akışı sağlandı. Toplamda 2 milyar lirayı aşan bir para trafiği tespit edildi. Ayrıca, paralar yurt dışı merkezli kripto borsalarına gönderilerek haksız kazanç elde edildi.
Suç Örgütüne Ait Mal Varlıkları Ele Geçirildi
Operasyon sonucunda, suç örgütü üyelerine ait çok sayıda mal varlığına el konuldu. 13 araç, 3 lüks villa, 3 şirket ve şirketlere ait İstanbul ile Aydın’daki 2 otel, toplamda 250 milyon TL değerinde bir mal varlığını oluşturdu. Bunun yanı sıra, örgüt liderinin dijital banka hesabında bulunan 7 milyon 500 bin dolarlık hesaba da el konuldu.
Yurt Dışına Para Transferleri Engellendi
Operasyonun en önemli noktalarından biri de, yurt dışına yapılan yasa dışı para transferlerinin engellenmesi oldu. Kripto para borsalarına yapılan transferlerin şüpheli olduğu tespit edilerek, bu işlemlerin önü kesildi.
Şüphelilerin Durumu ve Hukuki Süreç
Operasyon sonucunda gözaltına alınan 24 şüpheli, emniyet birimlerine teslim edildi ve haklarında yasal işlemler başlatıldı. Şüphelilerin, kara para aklama ve yasa dışı bahis ile ilgili geniş çaplı bir suç şebekesi oluşturdukları belirlendi.
Suç Şebekesinin Uluslararası Bağlantıları ve Etkisi
Yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda, suç örgütünün yalnızca Türkiye sınırları içinde değil, aynı zamanda uluslararası düzeyde de faaliyet gösterdiği belirlendi. Örgüt, yurt dışı merkezli bahis siteleriyle kurduğu bağlantılar ve bu sitelere aktarılan büyük meblağlar ile küresel bir ağ oluşturmuş durumda. Soruşturma, örgütün faaliyetlerinin yalnızca Türkiye'yi değil, diğer ülkeleri de etkileyebilecek boyutlara ulaşmış olduğunu gözler önüne serdi. Bu durum, uluslararası işbirliklerinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.
