İtalyan mali polisi, giyim, ayakkabı, çanta ve diğer aksesuarlar gibi ürünlerin ithalatında vergi kaçakçılığı yapıldığına dair ciddi bulgulara ulaştı. 29 farklı şirkette faaliyet gösteren suç örgütü, gümrük vergisi ve KDV (Katma Değer Vergisi) ödememek için bir dizi hileli yöntem kullandı. Bu yöntemler arasında, hayali şirketler kurarak vergi ödemelerinden kaçınmak vardı.
Çinli Girişimcilerden Oluşan Suç Ağı Çökertildi
Çinli girişimcilerden oluşan bu suç örgütünün, Floransa, Prato ve Roma illerinde faaliyet gösteren bir ağ kurduğu belirtildi. Şüphelilerin kurdukları bu ağ aracılığıyla, Çin'den gelen mallar Bulgaristan, Macaristan ve Yunanistan gibi ülkeler üzerinden İtalya'ya taşındı. Burada, mallar gümrükten geçirilmeden önce faturalarda sahte işlemler yapılarak, vergi ödemelerinden kaçılmaya çalışıldı.
Gümrük Vergisi ve KDV'den Kaçınmak İçin Sahte Şirketler Kuruldu
Operasyonun detaylarına göre, şüpheliler, hayali şirketler aracılığıyla gümrük vergisi ve KDV'den kaçma planı yaptı. Bu sahte şirketler üzerinden yapılan işlemler, tespit edilmekten kaçınmak amacıyla yalnızca birkaç yıl sürdü. Şirketler kısa süreliğine faaliyet gösterdikten sonra, yeni şirketler kurularak dolandırıcılık planı devam ettirildi. EPPO'nun açıklamalarına göre, bu yöntemle, gerçek olmayan işlemler için faturalar düzenlenerek vergi kaçırıldı.
Operasyonda 17 Şüphelinin Mal Varlıkları Donduruldu
İtalyan polisi, operasyon kapsamında 17 şüpheliye ait toplamda 71,05 milyon Euro değerinde mal varlıkları döndü. 17 şüphelinin 4'ü İtalyan, geri kalan 13'ü ise Çinli kökenli. Bu şüpheliler, vergi kaçıran suç örgütünün üyeleri olarak tespit edildi. İtalyan polisi ve Roma ile Floransa polisinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyon, vergi kaçakçılığıyla mücadelede önemli bir adım olarak kaydedildi.
Uluslararası Vergi Kaçakçılığına Yönelik Çalışmalar Artacak
Bu büyük operasyon, sadece İtalya'yı değil, tüm Avrupa'yı etkileyebilecek boyutlarda bir vergi kaçakçılığı planını çökertmiş oldu. İtalya polisi ve EPPO, suç örgütlerinin uluslararası ölçekteki faaliyetlerini takip ederek, vergi kaçakçılığını önlemeyi amaçlıyor. Çinli çetenin çökertilmesi, bu tür suçların engellenmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
