İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Pozitifbank ve Flash TV'nin sahibi Erkan K., yasadışı bahis çetesinin lideri olmakla suçlanıyor. Savcılığın hazırladığı dosyaya göre, 59 kişilik şebeke üyeleri, çeşitli suçlarla bağlantılı finansal operasyonlar yürütüyordu. Erkan K. ve diğer şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "yasadışı bahis düzenleme" gibi suçlamalarla gözaltı kararı verildi.
Payfix ile Yasadışı Bahis Faaliyetleri
Erkan K.'nın 2014 yılında kurduğu Payfix Ödeme Kuruluşu, yasadışı bahis operasyonlarının finansal altyapısını sağlıyordu. Payfix üzerinden yapılan ödeme işlemleri, bahis baronlarının sanal bahis sitelerinin finansal transferlerini gerçekleştiriyordu. Örgüt, yasadışı bahis sistemini yurt dışındaki bahis sitelerine entegre ederek, Türkiye'de yasadışı faaliyetlerde bulunan birçok sanal bahis sitesinin işleyişini sağladı.
MASAK ve Merkez Bankası'nın Tespiti
MASAK ve Merkez Bankası raporları, Payfix'in veri tabanında şüpheli para transferlerinin yapıldığını ortaya koydu. Raporlarda, toplamda 211 bin 109 hesaptan 855'inin yasadışı bahis operasyonlarına karıştığı belirtildi. Bu hesaplar üzerinden yapılan transferlerin toplam değeri 4 milyar 223 milyon TL'yi buldu. Payfix'in 2023'teki para transferlerinin büyük kısmı, yasadışı bahis işlemleriyle ilişkilendirildi.
Pozitifbank Suçtan Elde Edilen Para ile Alındı İddiası
İddialara göre, şüpheliler Payfix üzerinden elde edilen kara, Pozitifbank'ın satın alınmasında kullanıldı. Ayrıca, şüphelilerin kurduğu diğer şirketlerle suç gelirlerini akladıkları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülüyor. Capital Türk Holding, Ay Para Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. gibi birçok ticari şirket de, suçtan elde edilen gelirlerle kurulduğu iddia ediliyor.
6 Milyar 900 Milyon TL Değerinde Mal Varlığına El Konuldu
Operasyon kapsamında, Erkan K. ve suç örgütü üyelerinin mal varlıklarına büyük darbe indirildi. 17 konut, 9 arsa, 13 araç ve kişisel banka hesapları ile kripto para cüzdanlarına el konuldu. Ayrıca, Pozitifbank, Flash TV ve Payfix gibi şirketlere ait toplamda 6 milyar 900 milyon TL değerinde mal varlığına da haciz koyuldu. Toplamda 114 araç ve 23 şirkete ait ortaklık paylarına da el konulmuş durumda.
Bu büyük operasyon, Türkiye'de yasadışı bahisle mücadelede önemli bir adım olarak kayda geçti. Yasadışı bahis sektörüne dair düzenlenen operasyonlar, suç gelirlerinin aklanmasına yönelik etkili adımlar atılmaya devam edilecek gibi görünüyor. Soruşturma sürerken, benzer suçların önlenmesi adına bu tür şebekelere karşı yapılan mücadele, güvenlik güçlerinin kararlılığıyla sürdürülecek.
